台北市私立華興高級中學校友會
第五屆第八次理、監事聯席會議紀錄
日期：中華民國一○○年一月一日（週六）上午十時
地點：國軍英雄館（臺北市長沙街一段20號）
出列席人員：如簽到表。
主持人：吳理事長俊明
紀 錄：周總幹事玉燕
一、主席致詞
感謝各位理監事於週末假日，撥冗出席理監事會議。今天是元旦新年第一天，先向各位拜年，祝大家新年萬事如意。
今天的會議是本屆理監事會最後一次的正式會議。今年要召開第六屆第一次大會，並改選理監事。感謝各位理監事在這二年的支持，使本會會務能正常運作，也完成了一些議案，包括急難救助辦法、校友獎助金要點、社團活動補助辦法等。另配合母校辦理聖誕節活動，也都圓滿完成。其次要感謝周總幹事玉燕學長、方副總幹事偉民學長、會計高秀錦學長等，協助推動會務。另外更要感謝管飛雲姊妹、王晉堯、唐鴻弼、李玉鳳、陳體信、陳長龍常務理事等多為學長校友，慷慨捐助經費，使得本會會務推動順利。希望校友會在本屆理監事所建立之制度下，能長久的運作，為校友提供更好的服務。
二、報告事項
- 宣讀上次會議記錄。(略)
- 上次會議決議事項執行情形。(略)
三、討論提案
案由一：本會新增會員陸小招等46人申請入會案，請討論。
說 明：
- 依據本會章程第十七條第二款規定，理事會之職權包括審定會員之資格。
- 10月至12月新增會員共計 34 人，贊助會員12人共計46人，經審查均符合入會資格，名冊如附件一。截至目前為止，計會員233人，贊助會員87人，合計320人。
決 議：通過。
案由二：本會99年度工作報告及財務報告（如附件二），請確定案。
說 明：本會99年度各項工作，已依據工作計劃執行完竣，檢附工作報告及經費收支表如附件。
決 議：修正通過，有關經費收支請再確認。
案由三：本會100年工作計劃及預算表，請討論。
說 明：本會100年工作計劃及預算表如附件。
決 議：修正通過，捐款收入估列偏高；另有關聖誕節活動支出部分，如小學第十一屆校友接辦晚餐費用，則該項經費編列可予縮減。
案由四：本會100年度會員大會召開事項，請討論。
說 明：
1.依據本會章程規定，會員大會每年應召開一次本年度會員大會預計於三、四月間召開。
2.依據本會章程規定，理監事任期為二年，本屆理監事任期將於3月23日屆滿，將於本次大會改選理監事。
3.擬於本會網站宣達會員大會召開訊息，並請會員提供討論議案。
4.會議召開方式、會議地點及會議時間，請討論。
5.請理監事協助會議召開籌備工作。
為順利舉行大會，擬成立下列各組，執行相關事宜。
議事組：負責會議資料印製、選票印製、會議通知繕發、會議記錄製作整理等事項。擬請方副總幹事偉民負責。
報到組：負責會議當天會員報到、會議資料及選舉票分發、會費收取等事項。擬請陳監事秀芳、高幹事秀錦負責。
接待組：負責會議當天會員及貴賓之接待事項。擬請陳常務理事玉鳳負責。
聯絡組：負責各屆同學之聯繫及會議參加人數之確認及會議當天選舉票/開票事項。擬請王常務理事錫全負責。
決 議：
一、 第六屆第一次會員大會，訂於一○○年四月九日星期六上午召開，地點為國軍英雄館。
二、 為籌備會員大會，各組依提案所列通過，聯絡組負責人增列劉理事惠娟。
案由五：謹擬具第六屆理監事選舉參考名單一份，請討論。
說 明：依據人民團體選舉罷免辦法規定，選舉票可採加入參考名單之印製方式，本會擬循往例於選票中列入參考名單。依規定參考名單，應在選出名額同額以上，並保留同額之空白空格供會員自由填寫。
決 議：請方副總幹事偉民及王常務理事錫全再檢查所附名冊，以設籍台北市或工作地點在台北市之校友為優先。俟召開臨時理監事會，做最後確定。
四、 臨時動議：無。
五、 散會：上午十一時。
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